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Consultores Legales

Fomentando la Confianza Empresarial
Protegemos a los Denunciantes

Canal de Denuncias

Las Entidades del sector público, así como las personas físicas o jurídicas que tengan contratados más de 50 trabajadores, los sujetos obligados en materia de PBC/FT y otro tipo de entidades relacionados en la Ley Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción, deben establecer medidas adecuadas como disponer de un Sistema interno de información de cuya implantación responde directamente el órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad.

Para ampliar contenido acerca de los requisitos técnicos y otras especificidades que debe cumplir el Sistema interno de información puede contactar con nosotros.

Incluye el diseño y puesta en marcha del sistema interno de denuncias, la configuración de canales seguros para empleados y terceros y la adaptación a la Ley 2/2023.

Se revisan los requisitos legales, se analizan los riesgos normativos y se ofrece asistencia jurídica para resolver dudas sobre la normativa aplicable.

Se desarrollan protocolos internos, criterios de confidencialidad, medidas de protección del denunciante y manuales para el correcto uso del canal.

Se imparten cursos y talleres para empleados y directivos, incluyendo sensibilización ética y simulaciones de casos reales.

Incluye la evaluación de la eficacia del canal, la detección de vulnerabilidades y recomendaciones para garantizar el cumplimiento legal.

Se implementan medidas de privacidad, se adapta el sistema al RGPD y la LOPDGDD y se revisa el tratamiento y almacenamiento de datos.

Se analizan las denuncias, se verifican pruebas y se elaboran informes con conclusiones y recomendaciones.

Se diseñan canales compatibles con normativas internacionales, sistemas multilingües y se coordina con equipos legales de otras jurisdicciones.

Permite una gestión independiente del canal, la recepción y análisis confidencial de denuncias y la elaboración de informes periódicos.

Incluye la intervención en disputas, la negociación entre partes y la aplicación de métodos alternativos de resolución de conflictos.

Se realiza una mejora continua del sistema, se adapta a cambios legislativos y se optimizan los procesos internos del canal.

Se desarrollan estrategias para alinearlo con el programa de cumplimiento, se crean controles internos y se coordina con el departamento jurídico.

Se identifican denuncias infundadas, se ofrece defensa legal ante acusaciones falsas y se implementan medidas disciplinarias frente a abusos.

Se elaboran estrategias de comunicación, campañas informativas y materiales educativos como guías e infografías para fomentar su uso correcto.

Se implementan protocolos contra represalias, asesoramiento jurídico y representación en procedimientos administrativos o judiciales.

Incluye software especializado, inteligencia artificial para detectar patrones y plataformas digitales que aumentan la eficiencia del sistema.

Se proporciona interlocución con organismos supervisores, defensa en procedimientos sancionadores y apoyo en auditorías o inspecciones oficiales.

Mejora la transparencia, protege a los empleados, reduce riesgos legales, fortalece la cultura ética de la empresa y facilita el cumplimiento normativo.

Outsourcing de las funciones del Órgano de Control Interno

Nuestra Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales ya la han recibido más de 10000 Profesionales Contacta con nosotros y te asesoramos

Los cursos de formación son impartidos por nuestros abogados y auditores expertos en la materia.

Formación

Planes de formación para todo el personal, directivos, miembros del Órgano de Control Interno, Idoneidad de Altos Cargos, SAC, Canal de Denuncias, etc.

Consultoría

Prestación de servicios de asesoramiento y resolución de consultas con el propósito de asegurar un cumplimiento riguroso de todas las obligaciones vigentes.

Informe Experto Externo

Examen de la adecuación y supervisión del funcionamiento de los procesos internos de control y comunicación de la Compañía, en cumplimiento de la leyes.

Outsourcing especializado

Las funciones críticas de la Unidad técnica de Prevención y del Órgano de Control Interno son realizadas por profesionales altamente especializados.

Sanciones

Asistencia y acompañamiento desde el inicio del procedimiento sancionador. Resolución de consultas, diseño de estrategias y preparación de alegaciones.

Canal de Denuncias: Compromiso con la Transparencia y la Ética

En un entorno cada vez más exigente en materia de cumplimiento normativo y lucha contra la corrupción, contar con un Canal de Denuncias efectivo no solo es una obligación legal para muchas entidades, sino también una herramienta clave para fortalecer la confianza y la integridad organizacional.

Nuestro sistema permite a empleados, colaboradores, y terceros informar de manera confidencial y segura sobre posibles infracciones normativas o comportamientos indebidos. Más allá del cumplimiento de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, nuestro enfoque se centra en convertir el Canal de Denuncias en un pilar de la cultura corporativa, promoviendo un ambiente de transparencia y responsabilidad.

Con nuestra experiencia, ayudamos a diseñar, implementar y optimizar sistemas de denuncia alineados con los más altos estándares técnicos y normativos, garantizando confidencialidad, anonimato y una gestión eficaz de las comunicaciones recibidas.

De acuerdo con la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas informantes sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción, las siguientes entidades están obligadas a implementar un Sistema Interno de Información:

  • Entidades del sector público.
  • Empresas privadas con más de 50 trabajadores.
  • Sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).
  • Otras entidades específicamente incluidas en la normativa.

El diseño, la implantación y el correcto funcionamiento del sistema en el Canal de denuncias recae directamente sobre el órgano de administración o gobierno de cada entidad, siendo un elemento clave para garantizar la transparencia, la legalidad y la prevención de riesgos, nosotros le ayudaremos a que cumpla con todas las directivas y normativas para su tranquilidad.

Si deseas ampliar información sobre los requisitos técnicos, las especificidades legales, o cómo configurar un sistema interno de información conforme a la ley, no dudes en contactar con nuestro equipo de expertos. Estamos a tu disposición para ayudarte a cumplir con todas las exigencias normativas.

Protégete y protege lo que más importa: tu ética, tu equipo y tu reputación. ¡Contáctanos para impulsar un entorno basado en la confianza y el respeto mutuo!